“承兴系”诈骗案经过五年的审理，其二审结果于12月8日公布。该案不仅金额巨大，还关联了多家知名企业。京东公司持续四年的恶意诉讼困扰得以解除，这一事件本身颇具戏剧色彩，同时也引起了公众的广泛关注。
案件背景
2019年，“承兴系”诈骗案牵涉众多复杂关联。罗静，一位香港女商人，操控了相关业务，其与京东、苏宁等大型企业的供应链贸易成为诈骗工具。诈骗分子手段残忍，通过伪造印章和购销合同，虚构债权，使受害单位上当受骗。此事件不仅干扰了企业资金流动，还严重破坏了商业信任，同时也揭示了企业在供应链管理和财务风险防控上的不足，如验证体系不够完善等问题。当时，众多企业同时承受着声誉受损和资金损失的双重压力。
一审判决情况
21世纪初，上海金融法院做出了一审判决。该判决在承兴系列案件中，对各种利益诉求进行了明确判断。例如，上海歌斐和自言租赁对承兴的诉讼要求获得认可。承兴需向上海歌斐支付34亿元未还金额及360万元法律费用，向自言租赁支付8500万元应收账款回购款。然而，对于他们针对京东贸易的诉讼要求，由于缺乏依据，未获支持。此判决结果清晰划定了各方的责任，为后续二审提供了基础。
二审判决结果
2024年8月，上海高院作出终审判决。该案涉及诺亚旗下的上海歌斐与上海自言租赁，与京东贸易等公司之间的保理合同争议。终审结果与首审保持一致，判定京东无需承担赔偿责任。两案的法律效力自2024年10月起生效。该判决标志着京东成功摆脱了这一涉及诈骗的诉讼。司法判决体现了其审慎和公正，依据事实和证据对案件进行了详尽的审查，特别是在涉及多个被告的复杂案件中，确保了无辜方权益不受侵害。
京东的遭遇
京东曾遭受严重损害。这场与诈骗有关的诉讼持续了四年之久。去年，京东发言人表示，作为完全不知情的受害者，京东的声誉和权益遭受了巨大损失。在漫长的诉讼过程中，无论是企业客户还是普通消费者，都难以不对京东的业务产生一定程度的质疑。这无疑对京东在业务扩张和市场信任构建方面造成了负面影响，甚至可能因诉讼的阴影而阻碍某些合作项目的进展，犹如阴霾笼罩企业，难以迅速消散。
湘财证券的责任
湘财证券在此次诈骗案中意外地被判定有过错。湘财股份最新公告指出，湘财证券需对罗静旗下公司约3.4亿元的债务承担56%的额外责任。这一裁决揭示了证券公司在交易合作评估和尽职调查方面的不足。或许在处理罗氏公司业务关联时，未遵循严格的风险评估程序，同时也暴露了整个金融监管体系在审核流程中可能存在的缺陷。
案件影响和展望
该案件跨越多个行业领域，包括企业运作及金融监管，对业界构成了一次严峻的挑战。企业面临如何有效预防类似诈骗风险的难题，而金融监管机构则需思考如何提升监管的严格性和完善度。诸多深思的问题浮现眼前。尽管这一连串事件已告一段落，但其影响却深远持久。面对此类案件，各位读者，您认为未来企业和监管机构应在哪些领域加大努力？欢迎点赞、转发并分享您的见解。
